ClubContabilitate.ro Q&A

"Incasare numerarde la o persoana fizica"

Buna ziua,
Un SRL vinde care o persoana fizica un bun in valoare de 50.000euro.Incasarea se va face in numerar in 4 transe egale in echivalentul in lei in ziua platii.
SRL are raspunderea de a declara sumele incasate la Oficiul de Prevenire si spalare a banilor?
Dar persoana fizica trebuie sa declare provenienta banilor ?
Va multumesc mult pentru ajutor.

Adaugata in
  • Studii de caz

Nora Dacian
 User  Nora Dacian a intrebat la 29 Sep. 2013

 

1 raspuns

Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Teodora Munteanu
 Expert Teodora Munteanu a raspuns la intrebare la 30 Sep. 2013
Vezi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si OUG nr. 53/2008.
Acest prag de 15000 de euro se aplica pentru operatiunile cu sume in numerar chiar daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele "operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale."
Acestea vor trebui raportate in cel mult 10 zile.



Alte intrebari despre Studii de caz

Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubContabilitate.ro
Sectiuni
  • ANAF si MFP
  • Codul de procedura fiscala
  • Codul fiscal
  • Declaratii si Formulare
  • Legea Contabilitatii
  • Monografii contabile
  • Studii de caz
  • TVA
ALERTER: ultimele informatii din Contablitate
Vrei sa primesti zilnic noutati din Contabilitate?
Vrei sa afli ce Legi s-au schimbat, ce Formulare s-au modificat ?
Descarca GRATUIT - Alerter Contabilitate
Toate noutatile contabile imediat ce se publica in Monitorul Oficial
Descarca Alerta
Video club